防范涉毒洗钱犯罪

一、什么是涉毒洗钱犯罪

涉毒洗钱犯罪属于毒品犯罪的下游,是指明知是毒品犯罪的所得及其产生的收益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

二、毒品洗钱特点

与毒品犯罪形式相适应,毒品洗钱形式也很严峻。用于毒品交易的费用,即毒资,其本身有四大特点:

(一)以流动资金为存在形式,在现实中多数表现为现金或支票交易;

(二)其非法性质,必须采取隐秘的方式,如利用网络贩毒和转移赃物,实现“人、钱、毒”相分离等;

(三)数额巨大,这是相对与其他交易的资金而言,是由毒品的暴利决定的;

(四)具有国际性质,当代的毒品交易通常是跨国进行。

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