根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银保监会2022年1号令）等有关规定，现将唐山银行股份有限公司（以下简称“本行”）近期重大关联交易情况披露如下：

　　一、关联交易概述及交易标的情况

　　2023年11月9日，本行董事会审批通过一笔重大关联交易，同意唐山高速公路集团有限公司占用115000万元集团授信额度并在集团授信额度项下办理90000万元流动资金贷款业务。本次关联交易是本行正常业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　二、交易对手情况

　　唐山高速公路集团有限公司属于本行关联方，该公司法定代表人成子育，注册资本200000万元，注册地址为河北省唐山市高新区庆北西道19号，经营范围为：政府收费高速公路项目、普通干线收费公路项目、经营性高速公路项目（含PPP项目）、其他相关交通运输基础设施项目的建设、运营、设计、施工、监理、养护、绿化、检测；服务区经营；旅游资源开发；智能交通；交通枢纽、轨道交通、地方铁路、机场、港口建设开发；场地租赁；自有商业房屋租赁；机械设备租赁；车辆救援；集中养老服务；普货仓储；货运（站场）经营；房地产开发；土地整理；广告经营***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、定价政策

　　本行与唐山高速公路集团有限公司之间的交易按照商业原则和内部审批程序，以不优于非关联方同类交易的条件进行，关联交易定价遵循国家规定、市场价格。

　　四、关联交易金额及相应比例

　　本笔关联交易为，唐山高速公路集团有限公司占用115000万元集团授信额度并在集团授信额度项下办理90000万元流动资金贷款业务。本笔交易占上季度末资本净额的2.86%，属于重大关联交易。

　　五、关联交易控制委员会、董事会审查审批情况

　　2023年10月30日，经本行风险与关联交易控制委员会审查，全体表决通过该笔关联交易，并向本行董事会报告。2023年11月9日，经本行董事会审批，有表决权董事全体表决通过该笔关联交易。

　　六、独立董事发表意见情况

　　本行独立董事本着客观、独立、审慎的原则，认真履行职责，积极参与本行决策事项研究，对该笔关联交易出具了独立意见书，未提出异议。

　　                                                     唐山银行股份有限公司董事会

　　                                             2023年12月29日