根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银保监会2022年1号令）等有关规定，现将唐山银行股份有限公司（以下简称“本行”）近期重大关联交易和2023年一季度一般关联交易情况披露如下：

　　一、近期重大关联交易

　　（一）唐山市南堡开发区热力开发有限公司

　　1.关联交易概述及交易标的情况

　　2023年3月23日，本行董事会审批通过一笔重大关联交易，给予海亿达集团6亿元综合授信额度，并在额度项下为唐山市南堡开发区热力开发有限公司办理5.5亿元固定资产贷款。本次关联交易是本行正常业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　2.交易对手情况

　　海亿达集团是本行主要股东，其子公司唐山市南堡开发区热力开发有限公司属于本行关联方。该公司法定代表人王彩东，注册资本5000万元，注册地址为唐山市南堡开发区碱厂生活区院内，经营范围为：热力生产和供应；建设工程施工。

　　3.定价政策

　　本行与唐山市南堡开发区热力开发有限公司之间的交易按照商业原则和内部审批程序，以不优于非关联方同类交易的条件进行，关联交易定价遵循国家规定、市场价格。

　　4.关联交易金额及相应比例

　　本次关联交易为给予唐山市南堡开发区热力开发有限公司5.5亿元固定资产贷款额度，占上季度末资本净额的2.13%，属于重大关联交易。

　　5.关联交易控制委员会、董事会审查审批情况

　　2023年3月20日，经本行风险与关联交易控制委员会审查，有表决权委员全体表决通过该笔关联交易，并向本行董事会报告。2023年3月23日，经本行董事会审批，有表决权董事全体表决通过该笔关联交易。

　　6.独立董事发表意见情况

　　本行独立董事本着客观、独立、审慎的原则，认真履行职责，积极参与本行决策事项研究，对该笔关联交易出具了独立意见书，未提出异议。

　　（二）唐山市通顺交通投资开发有限责任公司

　　1.关联交易概述及交易标的情况

　　2023年4月25日，本行董事会审批通过一笔重大关联交易，同意维持唐山市通顺交通投资开发有限责任公司4亿元存量标准化投资额度。本次关联交易是本行正常业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　2.交易对手情况

　　唐山市通顺交通投资开发有限责任公司属于本行关联方，该公司法定代表人王德轩，注册资本50000万元，注册地址为唐山市高新区庆北西道19号，经营范围为：以自有资金从事投资活动。

　　3.定价政策

　　本行与唐山市通顺交通投资开发有限责任公司之间的交易按照商业原则和内部审批程序，以不优于非关联方同类交易的条件进行，关联交易定价遵循国家规定、市场价格。

　　4.关联交易金额及相应比例

　　本次关联交易为维持唐山市通顺交通投资开发有限责任公司4亿元存量标准化投资额度，占上季度末资本净额的1.42%，属于重大关联交易。

　　5.关联交易控制委员会、董事会审查审批情况

　　2023年4月10日，经本行风险与关联交易控制委员会审查，全体表决通过该笔关联交易，并向本行董事会报告。2023年4月25日，经本行董事会审批，有表决权董事全体表决通过该笔关联交易。

　　6.独立董事发表意见情况

　　本行独立董事本着客观、独立、审慎的原则，认真履行职责，积极参与本行决策事项研究，对该笔关联交易出具了独立意见书，未提出异议。

　　二、2023年一季度一般关联交易情况

　　2023年一季度，本行未开展授信类一般关联交易。

　　特此公告。

　　

　　唐山银行股份有限公司董事会

　　2023年4月27日