各位股东：

　　经唐山银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会研究决定，将于2023年6月7日（周三）以现场方式召开2022年度股东大会（以下简称“本次会议”）。具体事项通知如下：

       一、会议时间

       （一）签到时间：2023年6月7日上午8:30

　　（二）召开时间：2023年6月7日上午9:00

　　二、会议签到及召开地点

　　唐山曼哈顿酒店三层会议厅，位于唐山市路北区学院北路306号（唐山金融中心8号楼）

　　三、会议召集人

　　本公司第七届董事会

　　四、召开方式

　　会议采用现场表决的召开方式。

　　五、情况汇报

　　（一）汇报本公司2023年前4个月经营管理情况；

　　（二）通报银行业监督管理机构近期监管提示和要求；

　　（三）汇报前期审议重要议案的落实情况；

　　（四）通报本公司大股东的资质监测等情况。

　　六、会议审议议案

　　（一）关于《唐山银行股份有限公司第七届董事会工作报告》的议案；

　　（二）关于《唐山银行股份有限公司第七届监事会工作报告》的议案；

　　（三）关于《唐山银行股份有限公司董事会对董事、高级管理人员2022年度履职评价报告》的议案；

　　（四）关于《唐山银行股份有限公司监事会2022年度对董事、监事、高级管理人员履职评价报告》的议案；

　　（五）关于《唐山银行股份有限公司2022年度报告》的议案；

　　（六）关于《唐山银行股份有限公司2022年度关联交易管理报告》的议案；

　　（七）关于拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为唐山银行进行2023-2027年度财务报表审计的议案；

　　（八）关于《唐山银行股份有限公司2022年战略执行评估报告》的议案；

　　（九）关于《唐山银行股份有限公司2023-2025年战略规划》的议案；

　　（十）关于《唐山银行股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案；

　　（十一）关于《唐山银行股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案；

　　（十二）关于《唐山银行股份有限公司2023年度财务预算方案》的议案；

　　（十三）关于《唐山银行股份有限公司2023年度经营计划》的议案；

　　（十四）关于修订《唐山银行股份有限公司章程》的议案；

　　（十五）关于修订《唐山银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　（十六）关于选举王卫国先生为唐山银行股份有限公司第八届董事会董事的议案；

　　（十七）关于选举刘立君先生为唐山银行股份有限公司第八届董事会董事的议案；

　　（十八）关于选举李忠华先生为唐山银行股份有限公司第八届董事会董事的议案；

　　（十九）关于选举王鹏先生为唐山银行股份有限公司第八届董事会董事的议案；

　　（二十）关于选举邵长雁先生为唐山银行股份有限公司第八届董事会董事的议案；

　　（二十一）关于选举刘永东先生为唐山银行股份有限公司第八届董事会董事的议案；

　　（二十二）关于选举董祎阳先生为唐山银行股份有限公司第八届董事会董事的议案；

　　（二十三）关于选举侯立静女士为唐山银行股份有限公司第八届董事会董事的议案；

　　（二十四）关于选举张书军先生为唐山银行股份有限公司第八届董事会董事的议案；

　　（二十五）关于选举穆瑞田先生为唐山银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案；

　　（二十六）关于选举李俊峰先生为唐山银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案；

　　（二十七）关于选举蔺和刚先生为唐山银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案；

　　（二十八）关于选举史宝娟女士为唐山银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案；

　　（二十九）关于选举董纪伟先生为唐山银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案；

　　（三十）关于选举尹春光先生为唐山银行股份有限公司第八届监事会监事的议案；

　　（三十一）关于选举高敬之先生为唐山银行股份有限公司第八届监事会监事的议案；

　　（三十二）关于选举罗平先生为唐山银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案；

　　（三十三）关于选举刘凤阳女士为唐山银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案；

　　（三十四）关于选举苏幼坡先生为唐山银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案；

　　（三十五）董事会决定提交股东大会审议的其他议案。

　　七、学习资料

　　（一）中国银保监会《银行保险机构公司治理监管评估办法》 (银保监规〔2022 〕19号，2022年11月28日印发并执行)；

　　（二）中国银保监会《银行保险机构消费者权益保护管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2022年第9号，2023年3月1日起执行）。

　　八、第八届董事会、监事会成员分别推举产生第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议召集人，并召开第八届董事会、监事会第一次会议

　　九、出席会议对象

　　（一）截至2022年12月31日在唐山银行股份有限公司持有股份的所有股东或其授权委托的代理人；

　　（二）本公司董事、监事、董事会秘书；

　　（三）本公司高级管理人员、见证律师及其他相关人员；

　　（四）上级监管部门相关领导。

　　十、会议登记

　　（一）会前登记

　　出席本次股东大会的股东须在收到会议通知后15日内，将下述登记资料通过邮寄或专人递送方式送达本公司董事会办公室。

　　1.登记资料

　　法人股东：营业执照副本或其他有效单位证明的复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书（内容填写及签字、用印完整）和出席人身份证复印件；

　　自然人股东：股权证和本人身份证复印件，委托代理人出席的需提交委托人的授权委托书（内容填写及签字、用印完整）、委托人及代理人身份证复印件。

　　上述材料均须股东本人签字或加盖单位公章，并注明“复印件与原件相符”字样。

　　2.登记时间：工作日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。

　　3.联系方式：

　　地址：河北省唐山市路南区建设南路19号唐山新世界中心写字楼33层董事会办公室。

　　邮政编码：063000       联系电话：0315-2352654

　　（二）会场登记

　　出席会议人员请于会议开始前30分钟内到达会议地点，并出示相关证件（授权委托书、身份证明）的原件签到登记。

　　十一、其他事项

　　本次会议预期半天。

　　特此通知。　　

　　附件：授权委托书

　　

唐山银行股份有限公司董事会

　　2023年5月17日        

　　附件

　　唐山银行股份有限公司2022年度股东大会授权委托书

　　

　　兹委托       先生（女士）代表本人（本单位）        出席唐山银行股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

　　

　　委托人持股数  ：

　　受 托 人 签 名：

　　受托人身份证号：

　　受托人手机号码：

　　

　　法  人  股  东

　　委托单位名称：                       （加盖单位公章）

　　法定代表人(签章)：

　　营业执照或其他有效单位证明的注册号：

　　

　　个  人  股  东

　　委托人（签名）：

　　身 份 证 号 码：

　　

　　委托日期：   年   月   日

　　注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。