2023年6月7日，唐山银行股份有限公司（以下简称“唐山银行”或“本行”）2022年度股东大会审议相关议案，选举产生了唐山银行第八届董事会。同日，经唐山银行第八届董事会第一次会议审议通过，推举王卫国同志为董事长。

　　唐山银行第八届董事会构成如下：

　　董事长：王卫国

　　其他执行董事：刘立君、李忠华、王鹏

　　股权董事：邵长雁、刘永东、董祎阳、侯立静（女）、张书军

　　独立董事：穆瑞田、李俊峰、蔺和刚、史宝娟（女）、董纪伟

　　职工董事：焦义

　　董事会秘书：张鑫

　　唐山银行第八届董事会中新任董事分别为李忠华、邵长雁、董祎阳、侯立静（女）、张书军、史宝娟（女）、董纪伟等七位同志，本行将及时向监管部门申请以上人员的董事或独立董事任职资格，新任董事将待取得监管部门相应任职资格批复核准后，正式履职。

　　七位新任董事简历如下：

　　李忠华，男，汉族，1971年5月生，中共党员，硕士研究生学历，正高级经济师，现任唐山银行党委副书记、工会主席。曾历任迁西县师范学校教师，迁西县纪委科员，唐山市纪委科员、副科级检查（监察）员、案管处副科长，唐山市纪委办公厅副主任兼秘书处处长，唐山市纪委（监察局）副县级检查（监察）员、执法监察室主任（副县），海港经济开发区纪工委书记，滦县副县长，唐山银行纪委书记，市纪委监委驻唐山银行纪检监察组组长等职务。

　　邵长雁，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，本科学历，正高级会计师，现任唐山港口实业集团总会计师。曾历任秦皇岛港务集团财务部干部、收入科副科长、科长，秦皇岛港股份公司财务部会计科科长，冀港融资租赁(天津)董事、董事长、总经理,冀港商业保理(天津)董事长，河北港口集团财务部副部长、集团资金结算中心主任，河北港口集团财务有限公司董事、总经理、党支部书记等职务。

　　董祎阳，男，汉族，1982年10月出生，中共党员，本科学历，现任曹妃甸控股集团党委书记、董事长。解放军总装备部三十一基地后勤部服役，副连转业，曾历任唐山市城市管理局正科，曹妃甸港口开发建设负责人，曹妃甸港集团副总经理，曹妃甸港西港码头总经理，曹妃甸金融控股集团党委副书记兼总经理，曹妃甸港口投资法定代表人、执行董事兼总经理，唐山中冶方舟房地产法定代表人兼董事长，曹妃甸嘴东港务法定代表人兼董事长等职务。

　　侯立静，女，汉族，1969年10月出生，群众，大专学历，中级会计师，现任唐山金融发展集团副总经理,唐山市第十三届政协委员、常委。曾历任河北迁安化肥厂财务处任会计，河北唐山国家粮食储备库科室主管会计、二级公司财务科科长、储备库财务科科长，唐山齿轮集团财务部会计、二级公司财务部副部长、部长、负责人，唐山市城市建设投资集团总经理助理、财务部部长、总会计师，唐山建设投资副总经理，唐山市第十二届政协委员、常委等职务。

　　张书军，男，汉族，群众，1978年11月出生，硕士研究生学历，中级经济师，现任河北华通线缆集团总经理、河北省第十四届人大代表、唐山市第十六届人大代表、中国电缆协会副会长、河北省总商会副会长等。曾创办必必普（北京）网络公司，曾任唐山市丰南华信线材总经理、唐山市第十五届人大代表等职务。

　　史宝娟，女，汉族，中共党员，1970年11月出生，博士研究生，教授，现任华北理工大学经济学院、管理学院院长。主要从事产业经济、区域经济、公司金融等方面的理论与实践研究，可在经济学领域、区域经营策略规划等方面提供专业性指导建议。

　　董纪伟，男，汉族，1988年9月出生，中共党员，硕士研究生，FRM-金融风险管理师认证等，现任同盾科技软件产品方案部总经理兼策略模型总监。作为金融风险管理、信息科技领域专家，具有丰富的信息科技、泛安全管理、金融风险管理经验，可在风控模型建设、信息科技与安全管理、数字化转型决策提供深入、专业的意见。

　　唐山银行第七届董事会中，杜进军、邢杰（女）、郑云丰、高昕、孟庆斌（独立董事）、唐勇（独立董事）等6名董事将自本行新任职董事取得监管部门任职资格批复核准正式履职后不再履行本行董事职务。上述人员在任职本行董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了《公司法》《商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》和《唐山银行股份有限公司章程》赋予的各项职责。同时，各位董事立足本行实际，积极进言献策，为本行提出了多项宝贵意见、建议，推动本行公司治理质效持续提升，为维护本行、广大股东和存款人等利益相关者合法权益发挥了积极作用，为本行稳健经营、持续发展做出了重要贡献。唐山银行董事会谨向上述人员致以衷心的感谢！

　　唐山银行第八届董事会将本着对唐山银行、广大股东和其他利益相关者高度负责的宗旨，依法依规，勤勉忠诚，认真履行各项职责，为实现唐山银行的健康、稳定、可持续发展而努力。

　　特此公告。

　　唐山银行股份有限公司董事会

　　2023年6月8日