根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银保监会2022年1号令）等有关规定，现将唐山银行股份有限公司（以下简称“本行”）近期重大关联交易情况披露如下：

　　一、关联交易概述及交易标的情况

　　2023年12月21日，本行董事会审批通过一笔重大关联交易，同意唐山控股发展集团股份有限公司在敞口授信额度项下办理流动资金贷款95000万元，期限一年，按季付息，到期一次性还本，用于融资人日常经营周转，贷款利率执行一年期LPR加305基点，以每次贷款发放前一工作日的LPR为基准，固定利率。

　　本次关联交易是本行正常业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　二、交易对手情况

　　唐山控股发展集团股份有限公司属于本行关联方，该公司法定代表人王建祥，注册资本919568万元，注册地址：河北省唐山市路北区金融中心1号楼2001、2002、2003，经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；旅游开发项目策划咨询；咨询策划服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　三、定价政策

　　本行与唐山控股发展集团股份有限公司之间的交易按照商业原则和内部审批程序，以不优于非关联方同类交易的条件进行，关联交易定价遵循国家规定、市场价格。

　　四、关联交易金额及相应比例

　　本笔关联交易为，唐山控股发展集团股份有限公司在敞口授信额度项下办理95000万元流动资金贷款业务。本笔交易占上季度末资本净额的3.02%，属于重大关联交易。

　　五、关联交易控制委员会、董事会审查审批情况

　　2023年12月11日，经本行风险与关联交易控制委员会审查，全体表决通过该笔关联交易，并向本行董事会报告。2023年12月21日，经本行董事会审批，有表决权董事全体表决通过该笔关联交易。

　　六、独立董事发表意见情况

　　本行独立董事本着客观、独立、审慎的原则，认真履行职责，积极参与本行决策事项研究，对该笔关联交易出具了独立意见书，未提出异议。

　　特此公告。

　　唐山银行股份有限公司董事会

　　2024年1月11日