经唐山银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022年度股东大会、第五届八次职工代表大会选举通过，本行第八届董事会成立。近日，国家金融监督管理总局唐山监管分局印发了关于李忠华先生、邵长雁先生、侯立静女士、张书军先生董事任职资格和史宝娟女士独立董事任职资格批复核准文件，以上人员经我行董事会任命，正式履行董事或独立董事职责，其他人员尚在资格审核中。

　　第七届董事会成员杜进军先生、邢杰女士、郑云丰先生、高昕先生、孟庆斌先生和唐勇先生自本行新董事任命之日起不再担任董事职务。上述人员在任职本行董事期间，勤勉尽责、忠诚履职，认真履行了《公司法》《商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》和《唐山银行股份有限公司章程》赋予的各项职责。同时，各位董事立足本行实际，积极建言献策，为本行提出了诸多宝贵意见、建议，推动本行公司治理质效持续提升，为维护本行、广大股东和存款人等利益相关者的合法权益发挥了积极作用，为本行稳健经营、持续发展做出了重要贡献。唐山银行董事会谨向上述人员再次致以衷心的感谢！

　　2024年3月，焦义同志因工作变动，提出辞去本行职工董事职务（董事会委员会职务同时辞去），经行党委研议，并经第五届十次职工代表大会审议通过，同意其辞任申请，并于辞任函送达董事会起不再履职。经行党委研议，并经本行第五届十次职工代表大会审议通过，新拟任职工董事审核材料已报送监管部门审批，待核准后履职。

　　特此公告。

　　唐山银行股份有限公司董事会

　　2024年4月18日