各位股东：

　　经唐山银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会研究决定，将于2024年6月20日（周四）以现场方式召开2023年度股东大会（以下简称“本次会议”）。具体事项通知如下：

　　一、会议时间

　　（一）签到时间：2024年6月20日上午8:30

　　（二）召开时间：2024年6月20日上午9:00

　　二、会议签到及召开地点

　　唐山富力洲际酒店三层会议厅，位于唐山市路南区文化路11号（万达广场南侧）。

　　三、会议召集人

　　本公司第八届董事会。

　　四、召开方式

　　会议采用现场表决的召开方式。

　　五、情况汇报

　　（一）汇报本公司2024年前5个月经营管理情况；

　　（二）通报银行业监督管理机构近期监管提示和要求；

　　（三）汇报前期审议重要议案的落实情况；

　　（四）通报本公司大股东的资质监测等情况。

　　六、会议审议议案

　　（一）关于《唐山银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案；

　　（二）关于《唐山银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案；

　　（三）关于《唐山银行股份有限公司董事会对董事、高级管理人员2023年度履职评价报告》的议案；

　　（四）关于《唐山银行股份有限公司监事会2023年度对董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价报告》的议案；

　　（五）关于《唐山银行股份有限公司2023年度报告》的议案；

　　（六）关于《唐山银行股份有限公司2023年度关联交易管理报告》的议案；

　　（七）关于《唐山银行股份有限公司2023年度战略规划实施评估报告及调整方案》的议案；

　　（八）关于《唐山银行股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案；

　　（九）关于《唐山银行股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案；

　　（十）关于《唐山银行股份有限公司2024年度经营计划》的议案；

　　（十一）关于《唐山银行股份有限公司2024年度财务预算方案》的议案；

　　（十二）关于唐山银行股份有限公司发行二级资本债券的议案；

　　（十三）关于《唐山银行股份有限公司2023年-2025年资本管理规划》的议案；

　　（十四）关于《唐山银行股份有限公司部分未分配利润转增股本方案》的议案；

　　（十五）关于唐山银行股份有限公司变更注册资本的议案；

　　（十六）关于修订《唐山银行股份有限公司章程》的议案；

　　（十七）关于修订《唐山银行股份有限公司股权管理暂行办法》的议案；

　　（十八）关于修订《唐山银行股份有限公司股权质押管理办法、唐山银行股份有限公司股权质押操作规程》的议案；

　　（十九）关于修订《唐山银行股份有限公司股东承诺及资质监测管理办法》的议案；

　　（二十）关于修订《唐山银行股份有限公司股东沟通管理工作办法》的议案；

　　（二十一）关于修订《唐山银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案；

　　（二十二）关于选举朱武祥先生为唐山银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案；

　　（二十三）关于尹春光先生辞去唐山银行股份有限公司第八届监事会监事的议案；

　　（二十四）关于选举张曼女士为唐山银行股份有限公司第八届监事会监事的议案；

　　（二十五）关于唐山银行股份有公司第八届监事会全体成员正式履职并在国家企业信用公示系统中进行监事信息备案的议案。

　　七、出席会议对象

　　（一）截至2023年12月31日在唐山银行股份有限公司持有股份的所有股东或其授权委托的代理人；

　　（二）本公司董事、监事、董事会秘书；

　　（三）本公司高级管理人员、见证律师及其他相关人员；

　　（四）上级监管部门相关领导。

　　八、会议登记

　　（一）会前登记

　　出席本次股东大会的股东须在收到会议通知后15日内，将下述登记资料通过邮寄或专人递送方式送达本公司董事会办公室。

　　1.登记资料

　　法人股东：营业执照副本或其他有效单位证明的复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书（内容填写及签字、用印完整）和出席人身份证复印件；

　　自然人股东：股权证和本人身份证复印件，委托代理人出席的需提交委托人的授权委托书（内容填写及签字、用印完整）、委托人及代理人身份证复印件。

　　上述材料均须股东本人签字或加盖单位公章，并注明“复印件与原件相符”字样。

　　2.登记时间：工作日上午8:30-12:00，下午14:00-17:30。

　　3.联系方式：

　　地址：河北省唐山市路南区建设南路19号唐山新世界中心写字楼33层董事会办公室。

　　邮政编码：063000

　　联系电话：0315-2352654

　　（二）会场登记

　　出席会议人员请于会议开始前30分钟内到达会议地点，并出示相关证件（授权委托书、身份证明）的原件签到登记。

　　九、其他事项

　　本次会议预期半天。

　　特此通知。

　　附件：授权委托书

　　                                                        唐山银行股份有限公司董事会

　　                                                            2024年5月29日

　　附件

　　唐山银行股份有限公司

　　2023年度股东大会授权委托书

　　兹委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席唐山银行股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持股数  ：

　　受 托 人 签 名：

　　受托人身份证号：

　　受托人手机号码：

　　法  人  股  东

　　委托单位名称：                       （加盖单位公章）

　　法定代表人(签章)：

　　营业执照或其他有效单位证明的注册号：

　　个  人  股  东

　　委托人（签名）：

　　身 份 证 号 码：

　　委托日期：   年   月   日

　　注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。