各位股东：

　　经唐山银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会研究决定，将于2025年6月25日（周三）以现场方式召开2024年度股东会会议（以下简称“本次会议”）。具体事项通知如下：

　　一、会议时间

　　（一）签到时间：2025年6月25日上午8:30；

　　（二）召开时间：2025年6月25日上午9:00。

　　二、会议签到及召开地点

　　唐山富力洲际酒店三层会议厅，位于唐山市路南区文化路11号（万达广场南侧）。

　　三、会议召集人

　　本公司第八届董事会。

　　四、召开方式

　　会议采用现场表决的召开方式。

　　五、情况汇报

　　（一）汇报本公司2025年前5个月经营管理情况；

　　（二）通报银行业监督管理机构近期监管提示和要求；

　　（三）汇报前期审议重要议案的落实情况；

　　（四）通报本公司大股东的资质监测等情况。

　　六、会议审议议案

　　（一）关于《唐山银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案；

　　（二）关于《唐山银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案；

　　（三）关于《唐山银行股份有限公司董事会对董事、高级管理人员2024年度履职评价报告》的议案；

　　（四）关于《唐山银行股份有限公司监事会2024年度对董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价报告》的议案；

　　（五）关于《唐山银行股份有限公司2024年度报告》的议案；

　　（六）关于《唐山银行股份有限公司2024年度关联交易管理报告》的议案；

　　（七）关于《唐山银行股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案；

　　（八）关于《唐山银行股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案；

　　（九）关于《唐山银行股份有限公司2025年度经营计划》的议案；

　　（十）关于《唐山银行股份有限公司2025年度财务预算方案》的议案；

　　（十一）关于《唐山银行股份有限公司2024年度战略规划实施评估报告及2025年调整修正报告》的议案；

　　（十二）关于唐山银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案；

　　（十三）关于王卫国先生辞去唐山银行股份有限公司第八届董事会董事及董事会下设各专门委员会职务的议案；

　　（十四）关于穆瑞田先生辞去唐山银行股份有限公司第八届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会职务的议案；

　　（十五）关于选举周楷婧女士为唐山银行股份有限公司第八届董事会董事的议案；

　　（十六）关于选举李双杰先生为唐山银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案；

　　（十七）关于修订《唐山银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案；

　　（十八）关于修订《唐山银行股份有限公司章程》的议案；

　　（十九）关于修订《唐山银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

　　（二十）关于修订《唐山银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　（二十一）关于修订《唐山银行股份有限公司投资者关系管理办法》的议案；

　　（二十二）关于修订《唐山银行股份有限公司监事会议事规则》的议案。

　　七、出席会议对象

　　（一）截至2025年5月31日在唐山银行股份有限公司持有股份的所有股东或其授权委托的代理人；

　　（二）本公司董事、监事、董事会秘书；

　　（三）本公司高级管理人员、见证律师及其他相关人员；

　　（四）上级监管部门相关领导。

　　八、会议登记

　　（一）会前登记

　　出席本次股东会会议的股东须在收到会议通知后15日内，将下述登记资料通过邮寄或专人递送方式送达本公司董事会办公室。

　　1.登记资料

　　法人股东：营业执照副本或其他有效单位证明的复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书（内容填写及签字、用印完整）和出席人身份证复印件；

　　自然人股东：股权证和本人身份证复印件，委托代理人出席的需提交委托人的授权委托书（内容填写及签字、用印完整）、委托人及代理人身份证复印件。

　　上述材料均须股东本人签字或加盖单位公章，并注明“复印件与原件相符”字样。

　　2.登记时间：工作日上午8:30-12:00，下午14:00-17:30。

　　3.联系方式：

　　地址：河北省唐山市路南区建设南路19号唐山新世界中心写字楼33层董事会办公室。

　　邮政编码：063000

　　联系电话：0315-2352654

　　（二）会场登记

　　出席会议人员请于会议开始前30分钟内到达会议地点，并出示相关证件（授权委托书、身份证明）的原件签到登记。

　　九、其他事项

　　本次会议预期半天。

　　特此通知。

　　附件：授权委托书

　　唐山银行股份有限公司董事会

　　2025年6月4日   

　　附件

　　唐山银行股份有限公司2024年度股东会会议授权委托书

　　兹委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席唐山银行股份有限公司2024年度股东会会议，并代为行使表决权。

　　委托人 持股数 ：

　　受 托 人 签 名：

　　受托人身份证号：

　　受托人手机号码：

　　法  人  股  东

　　委托单位名称：                    （加盖单位公章）

　　法定代表人(签字或签章)：

　　营业执照或其他有效单位证明的注册号：

　　个  人  股  东

　　委托人（签名）：

　　身 份 证 号 码：

　　委托日期：   年   月   日

　　注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。